10 مخاطر المراجحة الشائعة للتشفير وكيفية تجنبها

بقلم Eli Elad Elrom على مجلة ALTCOIN

في وقت كتابة هذا التقرير ، كان هناك أكثر من 500 تبادل عملة مشفرة. هذا الحجم من البورصة يفتح الباب أمام تداول المراجحة ، حيث تختلف أسعار العملات نفسها بين هذه البورصات وهناك الكثير من الفرص المتاحة.

عندما يتعلق الأمر بتداول المراجحة المشفرة ، فإن العديد من المتداولين يشعرون بالحماس بشأن إمكانية تحقيق عائد لائق في غياب القمار على حركة سعر العملة. ومع ذلك ، قبل أن تسرع وتغادر وظيفتك اليومية ، يجب أن تفهم المخاطر وأن تتعلم كيفية تجربتها وتجنبها.

تمامًا مثل وسائل الاستثمار الأخرى ، فإن المراجحة المشفرة ليست خالية من المخاطر ، وهناك الكثير لتتعلمه وتتقن لتكون قادرة على تحقيق عائد جيد على أساس ثابت.

هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسير على طول الطريق. لمساعدة المستثمرين على فهم المخاطر ، قمت بتجميع قائمة من 10 مآزق مشتركة قد تواجهها ، بالإضافة إلى الطرق التي يمكنك من خلالها محاولة تجنب هذه الأخطاء. آمل أن تجد هذا مفيدًا وغنيًا بالمعلومات.

1. نفس الاسم ، عملتان مختلفتان للغاية.

الشكل 2: هل يمكنك معرفة الفرق. حقوق الصورة: Animalslook.com

مع وجود أكثر من ألف عملة معدنية مشفرة متاحة للشراء ، فإن العديد من المشاريع لها أسماء رموز متشابهة أو حتى متشابهة.

على سبيل المثال ، هناك مشروع يسمى SIA ، إنه تخزين لا مركزي ، والرمز مشابه جدًا لـ Single Collateral DAI المسمى SAI. إذا كنت تخلط بين الاثنين يمكن أن تخسر كل عملاتك المعدنية.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الرموز التي تحمل نفس الأسماء الدقيقة. على سبيل المثال ، يحتوي Binance exchange على رمز CMT وهو عملة CyberMiles ، ومع ذلك ، فإن تبادل Cryptopia يحتوي على مؤشر CMT ، ولكنها عملة المذنب. مثال آخر هو رمز HNC ، والذي يدعى HellenicCoin في بورصة Livecoin ، ولكن Huncoin في Coinexchange بنفس اسم الرمز HNC.

علاوة على ذلك ، يمكن أن تكون مشكلة عدم تناسق الرموز والأسماء عبر البورصات المختلفة مشكلة خطيرة ويمكن أن تجعلك تنقطع في أي وقت من الأوقات حيث لن تقوم البورصات برد الأموال إذا أرسلت عملة خاطئة إلى عنوان المحفظة الخطأ.

إليك بعض رموز الأسماء غير المتضاربة لتظهر لك أن هذه مشكلة كبيرة:

  • AdCoin ACC ، Accelerator ACC
  • ArcticCoin ARC ، Arcade Token ARC
  • BetaCoin BET، DAO.Casino BET
  • Bitcoin Scrypt BTCS ، Bitcoin Silver BTCS
  • Bitcoin Gold BTG ، Bitgem BTG
  • Bitmark BTM و Bytom BTM
  • CanYaCoin CAN ، المحتوى و A… CAN
  • Cashcoin CASH ، Cash Poker Pro CASH
  • Catcoin CAT و BitClave CAT و BlockCAT CAT
  • COMSA [ETH] CMS، COMSA [XEM] CMS
  • المذنب CMT ، CyberMiles CMT
  • EncryptoTel ETT ، EncryptoTel ETT
  • FairCoin FAIR ، FairGame FAIR
  • TheGCCcoin GCC، GuccioneCoin GCC
  • عملة جولة عالمية GTC ، لعبة GTC
  • Helleniccoin HNC ، Huncoin HNC
  • iCoin ICN ، Iconomi ICN
  • KingN Coin KNC ، Kyber Network KNC
  • LiteBitcoin LBTC ، Lightning Bit LBTC
  • NetCoin NET ، Nimiq NET
  • Propy PRO ، ProChain PRO
  • ذراع QBT ، Qbao QBT
  • Rcoin RCN ، Ripio Credit RCN
  • RMC عامل منجم روسي ، Remicoin RMC
  • سمارت كاش سمارت ، سمارت بيليون سمارت
  • XID الدولي ، Sphre AIR XID
  • و أكثر من ذلك بكثير

المحلول

  • قارن الأسعار والأحجام

طريقة جيدة للتأكد من أنك تتعامل مع نفس العملة هي التحقق من الحجم والسعر. إذا كان السعر يبدو جيدًا جدًا بحيث لا يمكن تصديقه ، فربما يكون كذلك. يجب عليك تصفية أي نتائج فرق المراجحة التي لها أهمية كبيرة. لا أستطيع أن أتوقع بجدية تحقيق المراجحة من ربح 50 ٪ من بورصة إلى أخرى. ضع في اعتبارك أن السعر والحجم ليس ضمانًا أيضًا. على سبيل المثال ، رمز تبادل Binance KEY الذي يشير إلى Key Coin. ومع ذلك ، يوجد رمز آخر بنفس الرمز: SelfKey. يحتل موقع SelfKey مرتبة أعلى بكثير على موقع CoinMarketCap من موقع Key Coin. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إرباكك إذا كنت تعتمد على حجم السعر فقط.

  • تحقق من شعار كل تبادل

الأمر الذي يقودنا إلى فحص آخر. الطريقة الأخرى للتأكد من تطابق الرمز والاسم في كلا التبادلين اللذين تقوم بهما عن طريق المراجحة هو النظر إلى شعار رمز العملة الفعلي. توفر العديد من البورصات شعارًا لكل عملة يتم تداولها ، لذا فإن الفحص السريع الذي يضمن أنه نفس الشعار يمكن أن يساعد في تجنب التعامل مع العملات المعدنية المختلفة التي تحمل نفس الاسم.

على سبيل المثال ، ألق نظرة على شعار KEY ، فهو مشابه ولكنه غير دقيق:

الشكل 3: شعار المفتاح الذاتي

الشكل 4: شعار KEY

مربك؟ نعم جدا. تحتاج إلى الانتباه جيدًا ، ولا تتاجر في الطعام الغائب أو تنام أو تتعجل.

2. تحقق من محافظ التبادل عبر الإنترنت

الشكل 5: محفظة التبادل عبر الإنترنت أو دون اتصال. حقوق الصورة: globalnews.ca

قد يتم تعطيل محفظة العملات ، أو غير نشطة ، أو غير متصلة ، أو حتى تشغيل بلوكتشين مختلفة بين تبادلين. ليس من غير المعتاد أنه حتى الصرف الكبير يغلق جميع الإيداع والسحب لبعض العملات المعدنية أو حتى لجميع العملات المعدنية.

المحلول

  • تأكد من أن المحافظ متصلة بالإنترنت

تقدم العديد من التبادلات طريقة للتأكد من أن المحفظة متصلة أو غير متصلة. يمكن العثور على هذا في صفحات الإيداع أو السحب ، من خلال واجهة برنامج التطبيق (API) أو حتى لدى البعض صفحة مخصصة توفر معلومات حول النظام الأساسي والمحافظ.

  • تأكد من أن المحفظة مبنية على نفس بلوك تشين.

إذا قارنت Bitcoin (BTC) و Ethereum (ETH) ، فمن السهل العثور على أيهما هو. معظم عناوين BTC تتكون من 34 حرفًا. غالبًا ما يتم تمثيل عناوين ETH على أنها 40 حرفًا أو إذا قمت بحساب البادئة السداسية ("0x") فهي 42 حرفًا. ومع ذلك ، فإن LTC و BCH عبارة عن شوكة BTC لذلك لديهم نفس العناوين / نفس العناوين مثل Bitcoin ويمكن أن يكون للعديد من altcoins عناوين متشابهة لذلك لن تتمكن من التمويه ولن تكون التبادلات كذلك.

بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم USDT كلاً من USDT-Omni (بروتوكول طبقة Omni المبني على شبكة blockchain BTC) و ERC20 (بناءً على شبكة ETH) لذا تحتاج إلى التأكد من أنك تستخدم نفس Blockchain عند إرسال العملات المعدنية. علاوة على ذلك ، انتبه جيدًا حيث تم نقل العديد من العملات المعدنية من Blockchain إلى أخرى. على سبيل المثال ، في عام 2018 ، انتقلت منصة EOS من الرمز المميز ERC20 على Ethereum blockchain إلى EOS Mainnet ، وهو blockchain الخاص به مع مجموعة منفصلة من العملات المعدنية. عادةً ، ستخبرك البورصات عن Blockchain التي تستند إليها المحفظة ، ولكن لا يمكنك الاعتماد بنسبة 100 ٪ على التبادل للقيام بالفحص الخاص بك.

3. رسوم إيداع / سحب عالية

الشكل 6: رسوم إيداع / سحب عالية. الصورة: forum.bitcoin.com

يدرك العديد من المتداولين رسوم السحب التي تفرضها البورصات. ومع ذلك ، على الرغم من أن بعض البورصات غير العادية تفرض رسوم إيداع أيضًا. يمكن أن تكون هذه الرسوم كبيرة. على سبيل المثال ، في وقت كتابة Hitbtc exchange تتقاضى 17.11 دولارًا (11.172 XTZ) كرسوم للسحب. بالإضافة إلى ذلك ، تكلف USDT Tether رسومًا ثابتة ثابتة قدرها 20 USDT للانسحاب.

المحلول

  • تحقق من رسوم الإيداع / السحب في كل تبادل واحسب إجمالي نفقاتك قبل إجراء المراجحة. يقدم موقعنا (https://tradingwatcher.com) أداة للمساعدة في حساب هذه الرسوم بسرعة ولكن يمكن القيام بذلك في excel أو أي طريقة أخرى تريدها ، كن على علم. يمكن العثور على مورد مفيد لمعرفة كل رسوم سحب تبادلي هنا: https://withdrawalfees.com/exchanges. ومع ذلك ، كما ترى ، فإنها لا تأخذ في الاعتبار رسوم الإيداع فقط رسوم السحب.

4. الحجم

الشكل 7: الحجم. حقوق الصورة: shutterstock.com

من المهم التحقق قبل بدء المراجحة من أن العملة التي تريد تداولها بها حجم. تم شطب العديد من العملات المعدنية بسبب نقص الحجم ، إذا لم يكن للعملة حجم ، فلن تتمكن من بيع عملاتك وربما تتعثر مع هذه العملات لفترة طويلة ، أو تفقد معظم أموالك.

يمكنك الحصول على العديد من الصفقات الناجحة وكل ما يتطلبه الأمر هو تداول واحد ليعيدك إلى حيث بدأت أو الأسوأ. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون للعملة حجم ، ومع ذلك ، لا يوجد حجم للبيع أو الشراء بالسعر الذي تريده. السعر الأخير ليس بنفس أهمية سعر الطلب أو سعر العرض أو العمق. لقد لاحظت أن بعض البورصات تثير عمق الصرف من خلال إظهار المعاملات بحجم منخفض جدًا ، والذي قد لا يكون شرعيًا.

المحلول

  • تأكد من حجم العمق لمعاملة معينة

شاهد دفتر أوامر الصرف ، وتحقق مما إذا كنت ترى المعاملات تتحرك أم أنها متوقفة. انتبه أيضًا ، أن التبادلات قد تضغط على دفتر الأوامر لتبدو "مشغولة" وقد ترى غبارًا نقديًا صغيرًا يتحرك مع حجم صغير.

  • تأكد من حجم العمق الكلي للعملة في الحياة اليومية

انظر إلى حجم العملة في اليوم الواحد بالإضافة إلى المعاملة التي تحاول تنفيذها. إذا كنت لا ترى الحجم إما أنه علامة سيئة ويجب تجنب المعاملة تمامًا.

5. تجنب مخططات الضخ والتفريغ

الشكل 8: المضخة والتفريغ. حقوق الصورة: sarahmichellerupert.com

لسوء الحظ ، ترتبط العديد من العملات المشفرة بخطط المضخات والتفريغ (P&D).

ملاحظة: مخطط P&D هو شكل من أشكال الاحتيال عن طريق تضخيم سعر الأصل المملح بشكل مصطنع من خلال بيانات إيجابية خاطئة ومضللة أو حركة سعر ، من أجل بيع الأصل الذي تم شراؤه بثمن بخس بسعر أعلى.

هناك العديد من المجموعات المخصصة لمخططات P&D للتشفير وفي كل مرة يختارون عملة معدنية ويضخمون السعر فقط ليحصلوا على آخر مشترين "يحملون الحقيبة" ولا يمكنهم البيع بالسعر الذي اشتروه لفترة طويلة أو للأبد.

المحلول

  • تحقق من التحليل الفني لمخططات الضخ والتفريغ

لكي تكون متداولًا ناجحًا في المراجحة ، يجب أن يكون لديك بعض المعرفة الأساسية للتحليل الفني (TA). إنه خارج نطاق هذه المقالة ولكن ما يجب القيام به هو التحقق من الحجم والسعر خاصة على الرسم البياني لمدة دقيقة ومؤشرات TA الأخرى.

6. عملية الإيداع اليدوي العملية

الشكل 9: العملية اليدوية. حقوق الصورة: chatbotslife.com

يحدث هذا في البورصات التي لا تتم فيها معالجة الإيداعات إلكترونيًا وتحتاج إلى التواصل مع البورصة لمعرفة مكان أموالك. فقط لسماع أن التبادل يحتاج إلى القيام بعملية "يدوية". ليس من الواضح سبب حدوث ذلك ، حيث قد لا تقدم البورصة أي تفسير. هذا هو السبب في أن أفضل نصيحة للتعامل مع Crypto هي التجارة فقط ما يمكن أن تخسره شائع جدًا.

المحلول

  • قطع المعاملة إلى المعاملات الصغيرة من المعاملات الكبيرة

لا توجد طريقة للتنبؤ حقًا بما يمكن أن يفعله الصرف وماذا ومتى مع عملات أي شخص ، ومع ذلك ، فمن المستحسن إرسال معاملة صغيرة أولاً قبل تنفيذ معاملة أكبر. هذا يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر الخاصة بك ، ومع ذلك ، سيكون على حساب ربحك ، حيث سيكون عليك دفع رسوم الإيداع والسحب مرتين.

7. صرف يحمل أموالك

الشكل 10: الصرف يحفظ أموالك. حقوق الصورة: betanews.com

لا يتم تنظيم تبادلات التشفير وهي جيدة بطريقة ما بينما تكون سيئة بطرق أخرى. يمكن للبورصات أن تأخذ كل أموالك وتتجاهل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لأيام أو إلى الأبد. هناك الكثير من قصص الرعب في نماذج التشفير ، حيث قررت البورصات فقط الاحتفاظ بالأموال من أجل الخير دون تفسير أو بحجة أنهم بحاجة إلى مزيد من المعلومات منك للإفراج عن هذه الأموال. هناك أيضًا حالات يتم فيها إغلاق البورصات لتحتفظ بأموال جميع المستثمرين.

على سبيل المثال ، في عام 2019 ، تم منع العملاء الأمريكيين من التداول على Binance.com والعديد من دول التبادل تمنع بعض البلدان. يبدو الأمر كهدف متحرك ، فقط مواكبة ما يحد من سعر الصرف ما هو العملاء وما هي البورصة التي لا تزال مفتوحة.

المحلول

  • أرسل معاملة صغيرة أولاً.

تمامًا كما نصحنا سابقًا ، يمكن أن يساعد إرسال معاملة صغيرة قبل الالتزام بمعاملة أكبر في تقليل المخاطر الخاصة بك.

  • اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)

تبدأ العديد من البورصات بالامتثال ل KYC و AML أو تقييد معاملة الحساب عندما لا يلتزم المستخدم بطلبات الحصول على مزيد من المعلومات. يدعي بعض الأشخاص أن التبادلات تستخدم ذلك كذريعة للحفاظ على متعة العملاء ، مهما كان الأمر ، فأنت بحاجة إلى أخذ ذلك في الاعتبار في كل مرة تتداول فيها.

  • لا تبقي عملتك المعدنية في البورصات

فقدت التبادلات المليارات للمتسللين عبر السنين. من خارج نطاق هذه المقالة الدخول في التفاصيل ، ولكن كقاعدة عامة ، أوصي بإبقاء عملاتك المعدنية بعيدة عن المحافظ "الساخنة" في محافظ "صلبة".

8. فرصة موقوتة

الشكل 11: فرصة موقوتة. حقوق الصورة: humanresourcesonline.net

على الرغم من وجود وفرة من الفرص في العديد من البورصات الموجودة هناك ، إلا أنها لا تزال هناك فرصة زمنية محدودة لكل معاملة بنفسها وتحتاج إلى التحرك بسرعة للتأكد من أنه يمكنك تنفيذ تجارتك في الوقت المحدد والخروج مع الربح كما يمكن لظروف السوق تغير في ثوان في عالم التشفير.

المحلول

  • استخدم أدوات المراجحة

من أجل التأكد من أنه يمكنك تحقيق الشيكات الخاصة بك وتنفيذ المعاملة الخاصة بك ، تحتاج إلى أدوات وخطة دقيقة للبحث عن فرصة وكذلك التحقق من الربح والالتزام بالمعاملة. يمكن القيام بذلك عن طريق استخدام الأدوات والتطبيقات عبر الإنترنت ، مثل عروض مراقب التداول أو استخدام ورقة إكسل مع الروابط ، أو حتى دفتر الملاحظات ، مهما كان يناسبك. فقط يجب القيام به بسرعة وكفاءة.

9. مشكلة في المعاملة

الشكل 12: قم بإجراء صفقة صغيرة أولاً. حقوق الصورة: pixcove.com.

هناك أوقات لن يتم فيها تنفيذ الصفقة بسبب جميع أنواع المشكلات في البورصة مثل:

  • صرف "الزائد"
  • تعذر تنفيذ المعاملة
  • مشاكل المحفظة
  • قضايا الانسحاب
  • صرف للأسفل
  • واشياء أخرى عديدة

المحلول

  • قم بتقسيم المعاملة إلى معاملة صغيرة من معاملتك الكبيرة

تمامًا كما أشرنا من قبل ، سيؤدي تقسيم المعاملة إلى معاملة صغيرة أكثر من صفقة كبيرة أو معاملات متعددة إلى تقليل أرباحك ، ولكنه سيساعد أيضًا في تقليل المخاطر بالإضافة إلى تقليل المخاطر.

10. رسوم الصرف مرتفعة رسوم التداول

الشكل 13: رسوم تداول عالية. حقوق الصورة: theatlantic.com

أخيرًا وليس آخرًا ، تفرض بعض البورصات رسوم تداول عالية وغير معقولة ويمكن لهذه الرسوم أن تتغير بين عشية وضحاها. على سبيل المثال ، قررت Coinbase Pro في عام 2019 زيادة رسومها بنسبة 233٪ للمتداولين "الأقل حجمًا" (المتداولون المتداولون 10000 دولار أمريكي وما دون). تغيرت رسوم صناع القرار من 0.15٪ إلى 0.50٪ ورسوم المتقاضين تغيرت من 0.25٪ إلى 0.5٪.

المحلول

  • تحقق من المتقدمين ورسوم المصانع

تحقق من رسوم كل من المتقدمين والصانعين وأضف هذه الرسوم إلى حسابات نفقاتك ، قبل الالتزام بمعاملة.

  • جد طريقة لتخفيض الرسوم

تقدم بعض البورصات خصومات كبيرة في حالة الدفع باستخدام عملتهم. قد يكون هذا مفيدًا إذا كنت تعمل مع نفس التبادل باستمرار.

دعونا نلخص

لقد قدمت لك نظرة عميقة في مخاطر المراجحة العشرة الشائعة وكيفية تجنبها. لقد تناولت المشاكل الشائعة بالإضافة إلى الحل المحتمل وما يمكنك القيام به من أجل النجاح في تداول المراجحة المشفرة. بعد مراجعة هذا المنشور ، قد تتساءل عما إذا كان الأمر لا يزال يستحق المراجحة. نجح العديد من المتداولين في إتمام صفقات المراجحة مع انخفاض المخاطر وربح الخروج الجيد ، ومع ذلك ، هناك أيضًا العديد من القصص حول المشكلات في البورصات ، لذا فإن المحصلة النهائية هي فقط تداول ما يمكن أن تخسره ومثل أي تداول آخر ، حاول جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات قبل الدخول في التداول.

لا تتردد في إدراج أي شيء نسيناه ، أو إصلاح أي خطأ تجده ، أو سرد أي مشكلة واجهتها في تبادل محدد وكيف قمت بحلها (إذا كان ذلك على الإطلاق). نأمل أن يكون هذا العمل قيد التنفيذ لمساعدة المتداولين على تحديد وحل المشكلات المرتبطة بالمراجحة المشفرة.