المخادعون في وسائل التواصل الاجتماعي Crypto (وكيفية مكافحتهم)

عالم بلوكشين يعاني من أولئك الذين يتطلعون للاستفادة من الجشع والسذاجة. فيما يلي وصف لعمليات الاحتيال المشفرة السائدة على ثلاث منصات تستخدم غالبًا في cryptocurrency - إلى جانب الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك ضدها.

كقاعدة عامة من الإبهام ، والحس السليم و "إذا كان يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا ، فمن المحتمل أن يكون" هي أسس جيدة لتجنب الوقوع ضحية لهذه المنهجيات. لأغراض منشور المدونة هذا بالتحديد ، دعنا نركز على عمليات احتيال الانتحال.

يغش الانتحال:

إذا كنت في Telegram في أي ICO ، فمن المحتمل أن تكون قد شاهدت أو تلقيت رسالة مثل:

هؤلاء المحتالين ينتحلون عادة:

  • أعضاء فريق المشروع على Telegram و Discord: غالبًا ما يقوم المحتالون بإنشاء حساب عام قائم على المشاريع على Telegram (وأقل تكرارًا ، Discord). في كثير من الأحيان ، سوف تجعل حساب يقلد أحد أعضاء الفريق. عادةً ما تستخدم هذه الحسابات الصورة نفسها لحساب عضو الفريق الحقيقي ، وعادة ما يكون اسم المستخدم قريبًا للغاية. على سبيل المثال ، إذا حاول المرء انتحال شخصيتي (richxs) ، فسيقومون بتنزيل صورتي وربما يجعلوا اسم المستخدم الخاص بهم "rIchxs" - للوهلة الأولى ، يبدو شرعيًا. في أوقات أخرى ، لن يستخدم المحتالون اسم مستخدم. إذا كيف يمكنك البقاء آمنة؟ هناك طرق عديدة. ابحث في المجموعة عن المستخدم - من المحتمل أن يتم إدراج العضو الشرعي في الفريق كمسؤول. اتخذت بعض المشروعات المبادرة الذكية لتضمين أسماء مستخدمين مشروعة لأعضاء الفريق في مشاركاتهم المثبتة ، أو ستعلن بشدة أن أعضاء الفريق لن يقوموا مطلقًا بتزويدك بصفقات خاصة أو عناوين محفظة ، و / أو أن الطريقة الوحيدة للمساهمة في ICO هي عبر موقعه على الانترنت. اسمح للفطرة السليمة - خاصة إذا كنت شخصًا عشوائيًا ، فلماذا يقوم الرئيس التنفيذي لشركة ICO بإرسال رسالة إليك بشكل خاص مع عرض خاص؟ ملاحظة مثيرة للاهتمام للحد من هذا واحد مع: لقد ضبطت أكثر من 80 من هذه الأنواع و 74 منهم كانوا نيجيريين. أصبح هذا "419 عملية احتيال جديدة". يمكنك اتخاذ الخطوات التالية ضد هذا:
  1. قم بتقديم تقرير عن تطبيق القانون (الكيفية المذكورة أدناه).
  2. تقرير البريد المزعج / حظر الحساب (الحسابات) في السؤال.
  3. توجه إلى موقع NPF واتصل بهم.
مثال على إجراء مضاد فعال ضد المحتالين. لسوء الحظ ، لا يقرأ كثير من مستثمري ICO المحتملين الرسالة المرسومة ، لذلك هذا واحد فقط من عدة طرق ضرورية لمكافحة خطر المحتالين.
  • مؤثرو التشفير على Telegram: عادةً ما يقوم مستخدمي YouTube المعروفون باسم YouTubers بإرسال رسائل انتحال إلى أعضاء فريق المشروع الذين يقدمون "خدماتهم". وعادة ما ينضم هؤلاء المحتالين إلى Telegram في ICO ويطلبون "مدير التسويق" أو أحد أعضاء الفريق ل مارك لهم ، إن لم يكن لصق رسالة معلبة تقدم "خدماتهم" بشكل مباشر. غالبًا ما تشبه هذه الخدمات مقطع فيديو YouTube (لقاعدة مشتركين كبيرة جذابة) - مقابل رسوم ، وغالبًا في Ethereum. أثناء العمل كمدير للتسويق والمجتمع ، كان لدي ما يقرب من 60 حسابًا من "إيان بالينا" تقدم لي خدماتهم. إذا كيف يمكنك محاربته؟ حسنًا ، يمكنك افتراض أن Ian Balina لن ينضم إلى Telegram الخاص بك ويعرض عليك إيقاف مشروعك - إنه من الممتع غالبًا إهدار وقت هؤلاء المحتالين وطرح أسئلة حول مشروعك. ومع ذلك ، للوصول إلى حد مكافحته ، سيدرج العديد من المؤثرين قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بهم على صفحات YouTube الخاصة بهم. إذا كان المؤثر (المزعوم) غير قادر على إرسال رسالة إليك من أحد هذه الحسابات ، فسيتم حل اللغز.
خدع الانتحال تحمل إلى Twitter أيضًا هذا المخادع كان كسولًا جدًا وسرقة صورة تشيكوسلوفاكيا ، ولكنه استخدم اسم مستخدم ولا حتى قريبًا عن بُعد. إذا لم تكرر منهج المنطق السليم مرات عديدة في هذه المقالة ، فتذكر التحقق من أسماء المستخدمين.
  • عمليات الاحتيال على موقع Twitter: "إذا كان من الجيد جدًا أن تكون حقيقة ، فمن المحتمل أن يكون كذلك." شخص ما يعرض ما بين 5 إلى 10 أضعاف (ETH) الخاص بك (أو أي أصل آخر) - خاصة إذا كان هذا الشخص ذو سمعة سيئة - ببساطة لن ينجح يحدث في الحياة الحقيقية. الهبات هي طريقة شائعة أخرى لإخداع الضحايا - فهي على الأرجح ليست هبات حقيقية ، خاصةً إذا كان هناك مستوى معين من المال تحتاج إلى إرساله للدخول. جدير بالملاحظة بشكل خاص: لا تنقر فوق روابط من الحسابات التي لم تقم بالتحقق منها ، حيث من المحتمل أن تكون ممزوجة بالضيق أو أنها مجرد مواقع انتحال شخصية (مثل البورصات المزيفة أو مواقع ICO ، لإخداعك بخسارة أموال). لا تكن كسولًا وتفترض أن الحساب الذي تم التحقق منه آمن: يمكن شراء الحسابات التي تم التحقق منها أو سرقتها أو الحصول عليها بطريقة احتيالية. قد تكون هناك مقالة مستقبلية ذات صلة بروابط الخداع في الأعمال.
فقط في التشفير سيكون من الضروري أن يكون هناك عدد كبير بشكل مثير للصدمة من الأفراد الجديرة بالملاحظة يضاف
  • المستثمرون: أقل انتحالًا في التمثيل ، لا يزال هذا ذكرًا مشرفًا: قد يقوم المحتالون بانتحال شخصية أصحاب رؤوس الأموال أو غيرهم من الأفراد الذين لديهم مبالغ كبيرة من المال مع صفقات حصرية من المشاريع. يعد التحقق من صفقاتهم مع ICO أنفسهم خيارًا ، مثل التحقق من الشركة التي يدعي "المستثمر" أنها - كقاعدة عامة ، لا تثق بأموالك مع أي شخص مجهول أو لا يمكنه التحقق من أنها من يقولون انهم. قد تكون هناك مقالة مستقبلية حول عمليات الاحتيال الخاصة بالمجموعة في الأعمال.

دافع:

لديه ما يكفي؟ انضم إلى المعركة.

إذا كان لديك الوقت وتريد الانخراط في بعض عمليات الخرقة ، أو الأفضل من ذلك ، فأبلغ عن هؤلاء المحتالين إلى هيئات إنفاذ القانون ، وإليك الطريقة التالية:

  • تقرير: التقارير على Twitter و Discord واضحة إلى حد ما. في حين أن الأخير لديه سجل حافل من الاهتمام بمعالجة حيل الانتحال ، فإن Discord سريعة الاستجابة. انقر فوق "الإبلاغ عن محتوى غير مرغوب فيه". بعد عدة حوادث من هذا ، لن يتمكن المخادع من إرسال رسائل إلى أشخاص جدد ، وحماية الضحايا المحتملين. إذا لاحظت وجود حساب مخادع على Telegram أو Discord ، فأبلغ بالتأكيد ليس فقط وسائل التواصل الاجتماعي نفسها ، ولكن أيضًا أعضاء الفريق الحقيقيين في المشروع. بهذه الطريقة ، يمكن للأطراف المتعددة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
  • كونترسكام: مصلحة زائفة وسذاجة. في النهاية ، سوف يرسل إليك المحتال عنوان محفظة. تحقق من عنوان المحفظة على Etherscan وبالتأكيد التعليق على العنوان أنه عنوان المخادع. عادة ، ستكون هذه العناوين محافظًا جديدة. ومع ذلك ، إذا لاحظت تاريخ المعاملة السابق ، فاحرص على التعليق على المحفظة لتنبيه الآخرين. في كلتا الحالتين ، احفظ عنوان المحفظة هذا.
  • ضع الطعم: تظاهر أنك سترسل معاملة. ما عليك سوى بضع دقائق "لتخليص بعض العملات من التبادل" كذريعة. توجه إلى Grabify وقم بإنشاء رابط باستخدام عنوان URL المفضل (من المستحسن أن يظهر الرابط كما لو كنت تربطهم بصورة أو ارتباط TX. (هذا الفيديو حول كيفية تقنين استخدامك لـ Ex بشكل شرعي غالبًا ما يعمل بشكل جيد.) بعد ذلك ، أرسل الرابط الذي تم تعديله إليه. سوف يقوم المخادع بالنقر فوق الارتباط ، وربما يلعنك ، وستحصل على معلومات IP وجهازه ، وقد تتفاجأ من قلة عدد المحتالين الذين يستخدمون شبكات VPN ، وتلك التي غالباً ما لا تفعل ذلك. سمعت من مذكرات الاستدعاء.
  • أخبر الصيادين: بناءً على مكان إقامتك ، قم بتقديم تقرير مع تطبيق القانون ذي الصلة. كمثال ، إذا كنت مواطنًا أمريكيًا ، فقم بتقديم تقرير IC3. قم بتضمين سجل الدردشة الكامل (هل تفضل تطبيق القانون: تنزيل SnagIt والتقاط صورة بانورامية للتمرير من السجل الكامل بدلاً من تحميل لقطات شاشة متعددة) ، واسم المستخدم الخاص بهم إن أمكن ، وعنوان محفظتهم ، وبطبيعة الحال ، معلومات IP / الجهاز التي القبض فقط.
هوك ، الطعم ، التبديل.

البقاء صقيع هناك ، والناس.