كيف لا لغسل بيتكوين بقيمة 4 مليارات دولار

استيقظت للعثور على واحدة من بلدي التبادلات (BTC-e) المجمدة.

اللعنة.

إذن أنت سرقت تبادل ، ماذا بعد؟

كيف يمكنك نقل كل أموال الإنترنت المسروقة حتى تتمكن من شراء هذا اليخت الذي تريده دائمًا؟ يتطلب شراء الأشياء عنوان شحن ويترك سجلًا في blockchain. بيع البيتكوين شخصيًا مقابل مبالغ نقدية يصعب تحريكه بأحجام كبيرة.

إذا كان اسمك هو Alexander Vinnik ، فأنت تقوم بفتح بورصة بيتكوين.

سيقوم المستخدمون بتحويل أموالكم مقابل العملات المعدنية المسروقة التي سيتم خلطها مع العملات المعدنية. يتحرك البيتكوين من الخارج إلى الداخل والخارج ، ولكن لا أحد يعرف ما الذي يحدث في لعبة blockchain. سجل المعاملات موجود فقط في دفتر الأستاذ الداخلي.

عدم الكشف عن هويتك والسيولة!

كل ما تحتاجه هو اسم رائع مثل BTC-e ، يبدو مثالياً! حق؟

إلا أنها ليست كذلك. كما اكتشف القومي الروسي الكسندر فينيك عندما تم احتجازه.

الآن قد تسأل نفسك كيف دخل فينيك في حيازته الكثير من البيتكوين المسروق؟

مرة أخرى في عام 2014 ، كانت MtGox تعالج 70٪ من معاملات البيتكوين في العالم ، وتم اختراقها. الصعب.

الآن يبدو تبادل البيتكوين وكأنه سيكون مثل فورت نوكس على حق؟ حقيقة مرحة: تعني منصة MtGox تبادل السحر عبر الإنترنت. لم يسمع من ماجيك التجمع؟ إنها لعبة ورق.

سرق القراصنة مفاتيح المحفظة الساخنة MtGox. المحفظة الساخنة تشبه سحوبات أمين الصندوق في أحد البنوك ، ولديها ما يكفي من المال لخدمة العملاء. معظم الأموال في قبو ، في حالة تعرض البنك للسرقة. في حالة تبادل التشفير ، هذه محفظة غير متصلة بالإنترنت ، يشار إليها باسم التخزين البارد.

حتى تنظيف المتسللين المحفظة الساخنة.

إجبار MtGox على إخراج البيتكوين من التخزين البارد لمواصلة التشغيل. كان MtGox يعلم أن البيتكوين قد سُرق ولكنه لم يعرف كيف. كان المتسللون قادرين على الحفاظ على إخراج البيتكوين من المحفظة الساخنة. هل تغلق أبوابك كبورصة تبادل البيتكوين العالمية الأولى؟

إذا كان اسمك هو Mark Karpelès ، فإن الجواب هو لا. Bitcoin في طريقها إلى القمر.

لذلك لديك كل هذه العملات المسروقة ... وقت لفتح البورصة الخاصة بك وبدء عملية الغسيل. لا يمكنك نقل العملات المسروقة مباشرة إلى البورصة الجديدة ، فالجميع يراقبون.

تحتاج إلى غسل العملات الأولى.

لحسن الحظ مقابل رسوم رمزية خدمات بيتكوين البهلوان هل تغطيتها. يكسرون عملات bitcoins الخاصة بك ، ويقومون بتحريكها وتجميعها وتكرار مجموعة من المرات. تخيل إسقاط الزجاج ، سيستغرق الأمر بعض الوقت ولكن يمكنك التقاط جميع القطع ووضعها مرة أخرى معًا. يشبه بهلوان البيتكوين القيادة على الزجاج المكسور بسيارتك ، لكن الأمر صعب للغاية.

باستثناء ما هو ، فإن 4 مليارات دولار عبارة عن أموال كثيرة ، وجميع المعاملات على blockchain. و blockchain هو دفتر الأستاذ العام الذي يمكن لأي شخص التدقيق. لقد كان تحقيق WizSec غير الرسمي وغير المدفوع والمستقل هو الذي أدى إلى اعتقال Vinnik.

لذلك اتبع المال!

يوضح هذا الرسم البياني محافظ المفاتيح التي مر بها البيتكوين المسروق عبر المصدر

فلماذا تحدث الاعتقالات الآن فقط ، بعد ثلاث سنوات؟

اتهام غير صحيح قد دفع المشتبه بهم للاختباء. كان على باحثي الأمن جمع الأدلة دون إبعاد المشتبه بهم. ناهيك عن الرياضيات للتراجع عن الصعبة.

حتى الآن ، فإن العمل الذي أنجزته WizSec لم يحدد سوى Vinnik على أنه غسل ​​الأموال. ما زال القراصنة / المسؤولون عن عمليات السطو في MtGox غير معروفين.

استخدم شبكات wifi العامة و VPN و TOR (المتصفح المفضل لشبكة الويب المظلمة) وقد تشعر أنك مجهول الهوية ... لكنك لست كذلك. كل ما تفعله عبر الإنترنت يترك بصمة رقمية.

يمكن أن تكون البيانات حول هوية Vinnik عبر الإنترنت هي الأساس للعثور على المتسلل / المتسللين.

كل المساحة تمر بألم متزايد حيث تجد عملة البيتكوين مكانها في العالم. من الصعب القيام بالأمان ، خاصة مع كون البيتكوين خارج متناول المنظمين. القبض على Vinnik هو نتيجة رائعة ل bitcoin التكنولوجيا. مما يدل على أن مستخدمي الإنترنت في العالم يمكنهم محاربة غسل الأموال معًا.

يتمتع هذا المنصب؟ إرسال heartcoin عن طريق النقر على القلب ومشاركتها مع صديق.

لقد أطلقنا Every Capital ، وهو صندوق تشفير مُدار ، للأستراليين الذين يريدون طريقة آمنة للاستثمار في مجموعات التشفير.

بعض الأشياء الأخرى التي كتبت: