خلاط المعاملات: كيفية إخفاء "القذرة" Bitcoins

كيفية غسل BTC "القذرة" باستخدام خلاطات المعاملات

هناك الكثير من الأسباب لإخفاء عملتك المشفرة ، حتى لو لم تكن لصًا. دعنا نفكر لماذا يخفي مالكو الأصول الرقمية عملاتهم المعدنية.

هل تعلم أن الكثير من المحافظين يتعقبون ويحللون جميع المدفوعات التي تتم معالجتها في شبكة BTC؟ إنهم يلتقطون معلومات حول العملات المعدنية ومالكيها للسيطرة على المجتمع اللامركزي ، لأن الحكومة لا تريد أن تفقد سلطتها على الأشخاص الذين يدفعون الرسوم. سبب آخر مهم لإخفاء عملاتك المعدنية هو أن اللصوص والمجرمين يبحثون عن محافظ تحتوي على أكبر قدر من الأموال من أجل اختراقها. أحد الأسباب الأخرى لإخفاء هوية أصولك الرقمية هو إخفاء عاداتك "القذرة" لحماية مساحتك الخاصة.

BTC "Dirty" هي عملات مشفرة تحتوي على روابط قوية لنشاط غير قانوني. على سبيل المثال ، إذا قام شخص ما باختراق تبادل العملة المشفرة ويريد غسل عملاته المعدنية ، أو حتى إذا طلب منتجات أو خدمات غير قانونية على الإنترنت ، فلن يرغب أي شخص في معرفة ذلك.

بالإضافة إلى ذلك ، أحد الأسباب الرئيسية لإخفاء العملة المشفرة هو أن المتسللين يبحثون عن محافظ بها عدد كبير من العملات المعدنية. إذا كنت لا ترغب في الاختراق أو سرقة عملاتك ، فيجب عليك حماية خصوصيتك.

لا يريد الكثير من الأشخاص ، مثل الأقارب أو الأصدقاء ، أن يعرفوا كيف يقضون أوقات فراغهم وأين يذهبون وأي وسائل الترفيه التي يفضلونها. هذه معلومات خاصة قد يرغبون في الاحتفاظ بها. كل هذه الأسباب تضمن أن مالكي العملات سيحتفظون في أغلب الأحيان بمعاملاتهم مجهولة. يمكن أن يزودك التطبيق بعدة نصائح حول كيفية حماية خصوصيتك ، والأدوات التي يمكنك استخدامها لهذا الغرض.

كيفية خلط العملات المعدنية

كما تعلم ، يتم تسجيل جميع المعاملات في دفتر الأستاذ الموزع ، ويمكن للجميع تتبع تاريخ مدفوعاتك. إنه متاح للجمهور. لإخفاء عنوان المرسل أو المتلقي ، يمكنك تطبيق أدوات مختلفة ، بما في ذلك خلاطات المعاملات. هذه تستخدم لتدمير التتبع وإرباك محللي المعاملات. تستخدم هذه الأدوات طريقتين أساسيتين لإخفاء المعاملات:

  • إنشاء عناوين مؤقتة لإرسال العملات
  • امزج العملات ذات القيمة نفسها بين أصحابها المختلفين

الطريقة الأولى تعني أن الخدمة تمزج عملات مرسلين مختلفين ، ثم ترسل هذه المعاملات إلى عناوين مؤقتة أخرى. هذه العملية تسمح تقليد المعاملات الأخرى للتشويش على المحللين blockchain. على سبيل المثال ، إذا قمت بإرسال 2 BTC إلى تجمع مشترك ، يمكن أن تعود هذه الأصول إليك في شكل معاملات متعددة وموزعة. يتم خلط الأموال التي تتلقاها من الشبكة وتقسيمها عدة مرات.

خلاط المعاملات

الطريقة الثانية تجمع بين العملات المعدنية بين مختلف المستخدمين. تنقسم المعاملات إلى نوعين: المدخلات والمخرجات. المدخلات هي معاملات تلقيتها من مشاركين آخرين في الشبكة. المخرجات هي معاملات ترسلها إلى مستخدمين آخرين.

خلاط المعاملات 2

يقوم بهلوان المعاملة بتبادل أصولك مع أصول الملاك الآخرين ويوزعها. يرسل المستخدمون الأموال إلى عنوان مركزي ويتلقون المعاملات الموزعة والمقسمة من ذلك العنوان. بعد مزج القطع النقدية ، لا يمكن لأحد تتبع مدفوعاتك.

لنلقي نظرة على مثال. حصل جاك على ثلاث دفعات:

  • 2 BTC شراؤها في Binance
  • 3 BTC من صديقه
  • 4 BTC لبيع المنتجات في متجره على الإنترنت

إذا أرسل Jack كل ما لديه من BTC في معاملة واحدة ، فسيفقد خصوصيته. يمكن أن تقوم Binance أو مؤسسة حكومية بتتبع معاملات Binance المرتبطة بالدفعات الأخرى ، ومعرفة معلومات عن الأموال الأخرى المرسلة في نفس المعاملة ، وتعريضه لبيع المنتجات في متجره.

لتجنب ذلك ، يمكن أن يستخدم Jack بهلوان المعاملة. يرسل معاملاته إلى البهلوان ، حيث يقوم المستخدمون الآخرون أيضًا بإرسال أصولهم الخاصة. يتم دمج العملات المعدنية التي يرسلها جاك إلى الخلاط مع عملات المستخدمين الآخرين ، وتقسيمها ، والانضمام إليها مع المعاملات الأخرى. بعد ذلك ، يتلقى جاك عملاته المعدنية في شكل معاملات مختلفة تساوي المبلغ الذي أرسله بدون رسوم الخلاط. يسمح هذا لجاك بحماية خصوصيته وغسل الأموال التي حصل عليها لبيع المنتجات في متجره على الإنترنت.

خلاط المعاملات 3

خلاطات المعاملات الشعبية

هناك العديد من خلاطات المعاملات الشائعة ، بما في ذلك:

  • BitMixer
  • BitBlender

BitBlender هي خدمة خفية تعتمد على تقنية ذكية لإخفاء سجل الدفع وتوفير عدم الكشف عن هويته المطلقة. تتيح هذه الخدمة محو جميع الاتصالات باستخدام عملة التشفير التي اشتريتها أو بيعتها. وبهذه الطريقة ، لا يمكن لأحد تتبع المدفوعات. هذه الخدمة سهلة الاستخدام لا تتطلب بيانات خاصة ؛ يمكن للمستخدم فقط إرسال الأموال وتلقي أموال جديدة. مع هذه الأداة ، يمكنك حماية BTC الخاص بك من تحليل blockchain.

ما هو تدقيق المعاملات؟

مراجعة المعاملات هي خدمة تقدم تقريرًا عن المعاملات المعالجة. يتكون تدقيق المعاملات هذا من جزأين رئيسيين. يوفر الجزء الأول للمستخدم معلومات حول المعاملات التي تمت إضافتها إلى دفتر الأستاذ الموزع ، بينما يقدم القسم الثاني معلومات حول دفتر يومية تلقائي. عند معالجة معاملة جديدة ، يعين تدقيق المعاملة رقماً لمجموعة المعاملات. يشير كل رقم من تدقيق المعاملة إلى مجموعة من المعاملات.

في بعض الأحيان ، تستخدم عمليات تبادل العملة المشفرة تدقيقًا تم التحقق منه بشكل مشفر لتزويد الأطراف الثالثة ، بما في ذلك عملائها ، بالثقة في الاحتفاظ بأموالهم بشكل موثوق ، أو للعثور على عملات معدنية مسروقة. هناك الكثير من خدمات تدقيق العملة المشفرة ، على سبيل المثال ، Cryptoshy. يطبق هذا العميل قاعدة بيانات libcoin. إنه يوفر للمستخدمين فرصة التعامل مع هياكل محفظة المستخدمين الآخرين ، بدءًا من حسابات مفتاح واحد وتنتهي مع محافظ متعددة التوقيعات.

كيفية استخدام BitBlender؟

لاستخدام BitBlender ، اتبع الخطوات التالية:

  1. قم بتنزيل حزمة متصفح Tor.
  2. أدخل عنوان URL الخاص بـ BitBlender http://bitblendervrfkzr.onion/
  3. بعد هذه الخطوات ، يمكنك إنشاء حساب أو استخدام "Quick Mix" لخلط العملات المعدنية الخاصة بك بسرعة.

كيف CoinJoin يمزج المعاملات الخاصة بك

إذا كنت تريد إخفاء مدفوعاتك ، فيمكنك استخدام طريقة أخرى للقيام بذلك. يعتمد ذلك على نفس طريقة مزج العملات المعدنية التي يستخدمها جاك وهو أيضًا فعال للغاية.

كان مطور Bitcoin Core ، غريغوري ماكسويل ، أول من ذكر هذه الطريقة. كان يطلق عليه CoinJoin ولم يتم اختراعه لإجراءات غير قانونية باستخدام cryptocurrency ، ولكن لحماية الخصوصية. كيف يعمل كل شيء؟ لا تعتمد مدخلات المعاملات على بعضها البعض. عندما تحتوي إحدى المعاملات على مدخلات من John و Emma ، يوقع كل من هؤلاء المستخدمين هذه المعاملة لتأكيدها. بالمقارنة مع المعاملات القياسية ، يمزج CoinJoin المدخلات والمخرجات من مجموعات مختلفة من المستخدمين في معاملة واحدة. كل عضو في هذه المجموعة يوقع هذه الصفقة لجعلها صالحة. توفر هذه الطريقة الفرصة لتضمين مدخلات ومخرجات أشخاص مختلفين في معاملة واحدة وتجعل تعقب الارتباط بين المعاملات المختلفة أكثر صعوبة. لذلك ، يصبح العثور على أماكن تخزين الأموال المسروقة أكثر صعوبة.

كما تعلمون ، تتم إضافة المعاملات إلى كتل دفتر الأستاذ العام ، والتوازن الذي يمكن للحكومة التحكم فيه هو مجرد سجل رياضي في تاريخ معاملاتك. هذا هو السبب في أن مزج المعاملات يشبه عملية إضافة أرقام: على سبيل المثال ، "3 + 2" ، ثم تقسيمها إلى "1 + 1 + 1 + 1 + 1" وإضافتها مرة أخرى. نتيجة لذلك ، لدينا "5" ، ولا يمكن لأحد تتبع مسار المعاملات.

CoinJoin

كيفية إخفاء المعاملات باستخدام متصفح Tor

من أجل مزج المعاملات الخاصة بك ، يجب أن يكون لديك BTC وتثبيت متصفح Tor. أيضًا ، من الضروري إنشاء محفظة BTC جديدة باستخدام Tor ومتصفح آخر. يوصي الخبراء باستخدام Electrum لإنشاء محفظة جديدة ، ولكن يمكنك استخدام أي عميل. النظر في هذا الدليل لمعرفة كيفية إخفاء المعاملات الخاصة بك عن طريق Tor:

  1. أول شيء عليك القيام به هو إنشاء محفظة جديدة على clearnet.
  2. ثم تحتاج إلى شراء بعض BTC وإرسالها إلى هذه المحفظة.
  3. قم الآن بإنشاء محفظة جديدة عبر متصفح Tor.
  4. أرسل أموالك من المحفظة الأولى إلى الثانية. هذه العملية ضرورية لإخفاء BTC الخاص بك إذا كانت Coinbase أو حكومة ترغب في تتبع أين تذهب أموالك. لديك حجة مانعة للماء بأنك قد أرسلت أموالك إلى محفظة مالك آخر ، ولا تعرف كيف ينفق هذا المال.
  5. قم بإنشاء محفظة ثالثة باستخدام متصفح Tor.
  6. يمكنك تحديد أي خلاط المعاملات ثم مزج المعاملات الخاصة بك بين هذه المحافظ. لإخفاء BTC بشكل أكثر دقة ، يجب عليك استخدام عناوين متعددة وتعيين تأخير زمني عشوائي.

طرق أخرى لمزج المعاملات الخاصة بك

دعونا نتذكر Dark Wallet التي تدعم عناوين التسلل. لا تساعد هذه الميزة في غسل العملات المسروقة ، ولكن لكسر سلسلة المعاملات المعتادة التي توفر للمتتبعين فرصة للتحكم في العملة المشفرة. فإنه يخفي المعاملات باستخدام عناوين الشبح والخلط. يسمح هذا بتنظيف أي آثار لتحديد ملكية العملات ، لأنه بعد هذه العملية ، لا يمكن لأحد تتبع من أين جاءت المعاملات. توفر هذه الميزة لأصحاب BTC فرصة رائعة لتجنب الخلاطات غير الموثوقة من الجهات الخارجية التي تفرض رسومًا على خدماتهم.

محفظة الظلام

يمكن أن تكون عمليات التبادل التي تقدم للمستخدمين محافظًا ساخنة / باردة بمثابة خلاطات أو عمليات خلط. يمكنك إخفاء جميع المعاملات عندما تقوم بإيداع عملاتك المعدنية في المحفظة الساخنة وسحب الأموال منها.

استنتاج

على الرغم من استخدام خلاطات المعاملات لغسل العملة المشفرة المسروقة بشكل فعال ، فهناك أيضًا العديد من المزالق. إذا قرر اللص إرسال ، على سبيل المثال ، 20000 BTC إلى الخلاط نفسه ، فإن الحجم سوف يطغى على التعتيم. الخلاطات مخصصة لإخفاء كميات صغيرة. وبالمثل ، إذا قرر شخص ما غسل 20000 BTC عبر CoinJoin باستخدام 100 BTC أخرى ، فسيحصل كل من انضم إلى هذه العملية على عملات معدنية ملوثة للغاية. مطلوب مزيد من الوقت لغسل كمية كبيرة.